公告日期：2026-04-29

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议

2026 年第一次会议决议

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话
或邮件相结合的方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结
合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议有效。全体独立董事共同推举祝遵宏先生主持本次会议，审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2025 年年度利润分配预案的议案》。

考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

我们一致同意该议案。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2026 年日常关联交易预计的议案》。

因业务发展需要，2026 年度将由南京苏浦建设有限公司、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司、南京聚比特信息科技有限公司承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装
修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司、南京苏宁物业管理有限公司发生办公楼租赁业务、物业管理、车位租赁相关业务。

我们认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接
受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

本次苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接
受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。
为支持公司可持续健康发展，满足公司业务发展的资金需求，公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）向银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 20 亿元。

本次关联交易系公司实际控制人基于对公司未来发展的信心，为支持公司业务发展而做出，有利于公司整体经营。该担保为无偿担保，也无需公司及子公司提供任何反担保，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》。

公司编制的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司股东特别是中小股东依法享有的股东权益。

我们一致同意该议案。

独立董事：祝遵宏、杨登峰、赵劲
2026 年 4 月 29 日

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