公告日期：2026-04-29

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-006

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件及电话通知形式发出，
2026 年 4 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董
事长张桂平先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公 司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告及
其摘要》。（2025 年年度报告摘要公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工
作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2025 年年度利润分配预案的议案》；

考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2025 年年度股东会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
2026 年对子公司预计担保额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议
通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；

因业务发展需要，预计 2026 年度公司及子公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过10,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元；与南京苏宁物业管理有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独
立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》；

公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权……
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