公告日期：2026-04-29

苏宁环球股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人 祝遵宏 作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司及全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，为公司重大事项决策提供专业的意见和建议。同时，作为公司审计委员会主任委员，本人重点加强对公司财务报告、内部控制及审计工作的关注与监督，切实维护公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、独立董事履历及任职情况

本人祝遵宏，中共党员，经济学博士，中国财政科学研究院博士后，美国芝加哥大学访问学者。长期从事政府审计、财政税务等领域的研究和教学工作。主持或参加国家级、省部级和校级等各类课题十
多项，获得第十届全国统计科学研究优秀成果奖等多项荣誉。现任南京审计大学教授、人事处处长、兼党委教师工作部部长。公司第十一届董事会独立董事。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规中对独立董事独立性的相关要求。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开董事会会议 4 次，本人均亲自出席，不存
在委托他人出席或缺席的情况。会议召开前，本人认真审阅会议资料，重点关注涉及公司经营发展、关联交易、财务事项以及内部控制等方面的重要议案，并与公司管理层及相关部门进行充分沟通，深入了解议案背景及相关情况，在此基础上对各项议案进行审慎分析和独立判断。会上，本人积极参与议案讨论，结合自身知识背景，提出专业性的意见和建议，并对各项议案进行客观、独立表决，切实维护公司及股东的合法权益。2025 年度，本人在充分论证及审慎判断的基础上，对董事会各项议案均投赞成票，未出现反对或弃权的情形，为董事会决策水平的提升贡献力量。

2025 年，公司共召开股东会 2 次，分别为 2024 年年度股东大会
及 2025 年第一次临时股东会，本人均亲自出席上述会议。会上，本人认真听取股东意见及建议，积极关注股东的合理诉求，并结合公司经营与治理情况与广大股东充分沟通交流，勤勉履行董事职责。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人积极参加董事会专门委员会及独立董事专门会议，审议相关事项，认真履行独立董事职责。

（1）审计委员会工作情况

2025 年度，公司第十一届董事会审计委员会共召开 4 次会议，
作为公司审计委员会主任委员，本人均亲自出席并主持了上述会议。本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，围绕公司财务报告、内部审计工作情况、内部控制评价及审计机构履职情况等重要事项，会同审计委员会委员对相关议案进行了充分讨论和审慎审议。在审议过程中，本人重点关注财务报告的真实性、准确性、完整性，内部审计工作的合规性以及内部控制体系的有效性，并结合公司经营情况及行业特点，关注审计重点领域和关键风险事项。相关议案经充分讨论后形成审慎决策，有效发挥了审计委员会在财务监督与风险管理方面的重要作用。2025 年度，本人对审计委员会审议议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与委员会相关工作。2025 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席，对董事、高管薪酬相关议案及选举薪酬与考核委员会主任委员的议案进行了认真审议，重点关注董事、高管薪酬方案与公司经
营业绩、岗位职责及行业水平的匹配情况，确保薪酬安排符合公司实际发展需要。在审议过程中，本人认真审阅会议材料，积极参与讨论并发表意见，确保相关决策程序规范、审议结果客观公正。本人对上述议案均投赞成票。
（3）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司召开了两次独立董事专门会议，本人均出席参会。上述会议对公司利润分配预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。