公告日期：2026-04-17

中原大地传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，按时出席各项会议，认真审议各项会议的所有议案，利用自己的专业知识对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

魏紫，女，1980 年出生，吉林白城人，吉林大学-澳大利亚墨尔本大学联合培养博士、中央财经大学会计学院教授，博士生导师。中国上市公司协会财务总监委员会委员、中国财政部首届国际化高端会计人才、美国富布赖特高级访问学者、英格兰及威尔士会计协会（ICAEW）研究员、国家自然科学基金评议专家、多家上市公司及非上市公司独立董事。现任中原大地传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。

二、2025年度履职情况

(一)出席公司股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，3次股东会，会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，我均亲自出席并行使相关表决权。对须经董事会审
议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，依 据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审 慎地行使表决权，积极、有效地履行了自己的职责。本年度本人对董 事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权 的情形。出席会议的具体情况如下：

应参加 其中：参加会议方式 委托出 是否连续两 出席股东
缺席董事会

姓名 董事会 现场出 通讯方式 席董事 次未亲自出 会情况
次数

次数 席会议 出席会议 会次数 席会议

魏紫 9 1 8 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 关联交易管理委员会 提名委员会 独立董事专门会议

应出 实际 应出席 实际出 应出席 实际出席 应出 实际 应出席 实际出
席次 出席 次数 席次数 次数 次数 席次 出席 次数 席次数
数 次数 数 次数

5 5 1 1 1 1 5 5 2 2

本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员、关联交易管理委员会委员、提名委员会委员，依照法律、法规、 《上市公司治理准则》《公司章程》等赋予的权利，认真履行职责， 积极开展工作。

1.审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则， 组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监 督作用。报告期内，本人组织召开 5 次会议，认真审核了公司定期报 告，听取了公司内审部门的内控审查计划与执行情况，审议通过了公 司年度财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等 重要事项，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并为公 司的财务管理及内部控制等提供建议。

2.薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极参加薪酬与考核委员会会议。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬考核结果。

3.关联交易管理委员会

作为公司董事会关联交易管理委员会委员，严格按照《……
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