公告日期：2026-04-17

中原大地传媒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中原大地传媒股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人黄国宝，1970年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学、美国印第安娜大学法律硕士。现为北京市嘉源律师事务所高级合伙人，注册律师，主要从事证券、金融、投融资等法律服务，曾担任北京市律师协会风投与私募专业委员会委员，2011年取得独立董事资格。现任中原传媒九届董事会独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职情况

(一)出席公司股东会及董事会情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议和3次股东会会议，股东会、
行了相关审议程序。本人按时出席会议，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本年度，本人对提交董事会的全部议案，经认真审议后，均投出赞成票，没有出现反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

应参加 其中：参加会议方式 委托出 是否连续两 出席股东
缺席董事会

姓名 董事会 现场出 通讯方式 席董事 次未亲自出 会情况
次数

次数 席会议 出席会议 会次数 席会议

黄国宝 9 1 8 0 0 否 1

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

2025年度，本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。各专门委员会均按照《公司章程》、相关制度进行规范运作。报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会和关联交易管理委员会主任委员、审计委员会和提名委员会委员，共参加了5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次关联交易管理委员会会议、5次提名委员会会议，并与其他独立董事召开2次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生事先否决的情况。本人按照相关委员会工作细则及《独立董事工作制度》规定，切实履行职责，分别对年度报告、内部控制审计报告、续聘审计机构、董事及高级管理人员薪酬、高级管理人员提名、公司日常关联交易等事项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会及独立董事专门会议的作用，促进董事会科学决策、依法决策，提升了公司规范运作水平。

（三）行使独立董事职权情况

2025年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就定期报告及财务问题等重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对每次需提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断……
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