公告日期：2026-04-17

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-007

中原大地传媒股份有限公司

九届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董
事会会议于 2026 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。本次董事会会议
通知于 2026 年 4 月 3 日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公
司董事长王庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东
会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度独立董事述
职报告（黄国宝）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司 2025 年度独立董事述职报告（江崇光）》。

3.审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度社会责任报告》。

4.审议通过《公司 2025 年年度报告及报告摘要》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于 2025 年度资产减值准备计提及核销的公告》（公告编号：2026-009）。

7.审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-005）。

8.审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

9.审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

10.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内……
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