公告日期：2026-04-17

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-006

中原大地传媒股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期将于 2026 年 5 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开九届十八次董事会会议，审议通过
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》等议案，具体情况如下：

一、第十届董事会的组成及任期

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，共 9 人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。
二、提名的董事候选人

经公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件 1）。董事会拟提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件 2），其中魏紫女士为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过 6 年的情形。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为前述
述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深证证券交易所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司 2025 年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、其他说明事项

1.公司第十届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2.根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第十届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3.为确保董事会的正常运作，在第十届董事会董事就任前，第九届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

4.公司对第九届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 16 日

非独立董事候选人简历

王庆，男，汉族，1969 年 4 月出生，中共党员，河南新野人，
研究生学历，工学学士，正高级经济师，1990 年 9 月参加工作，历任河南省委宣传部副部长，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理(总裁)，中原大地传媒股份有限公司八届董事会董事、副董事长、董事长，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司党委书记、董事长，中原大地传媒股份有限公司九届董事会董事长。
截至本公告日，王庆先生未持有公司股份；除在公司控股股东单位任职外，其与公司其他董事、高级管理人员和其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林疆燕，女，汉族，1967 年 6 月出生，中共党员，四川西昌人，
大学学历，法律硕士，正高级经济师、编审，1988 年 7 月参加工作，历任河南省新华书店发行集团有……
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