公告日期：2026-05-20

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-032
山东新能泰山发电股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年05月19日14:00

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼）。

4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.召集人：董事会。

6.主持人：董事长李晓先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

出席本次股东会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计524 名，代表公司股份数量为 535,763,035 股，占公司有表决权股份总数的42.6382％。

其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 2 名，代表公司股份数量为 523,918,164 股，占公司有表决权股份总数的 41.6956％；通过网络投票参与表决的股东人数为 522 名，代表公司股份数量为 11,844,871 股，占公司有表决权股份总数的 0.9427％。

2．中小股东出席会议情况

参与表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）522 名，代表公司股份数量为 11,844,871股，占公司有表决权股份总数的 0.9427％。

（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式。本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1.《2025 年度董事会工作报告》；

同意 531,221,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1524%；
反对 4,330,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8084%；弃权210,300 股（其中，因未投票默认弃权 154,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意 7,303,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6606%；反对 4,330,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 36.5639%；弃权 210,300 股（其中，因未投票默认弃权 154,500 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7755%。

2.《2025 年度财务决算报告》；

同意 531,225,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1531%；
反对 4,341,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8103%；弃权196,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0367%。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意 7,307,323 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.6919%；反对 4,341,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 36.6500%；弃权 196,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6581%。

3.《2025 年度利润分配方案》；

同意 532,701,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4286%；
反对 3,001,259 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5602%；弃权60,200 股（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。