公告日期：2026-05-20

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-033
山东新能泰山发电股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2026 年 5 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于
召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。

2.会议于 2026 年 5 月 19 日以现场方式召开。

3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；

选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议批准了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；
董事会专门委员会委员选举情况如下：

1.战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵光润先生、刘逍先生、李景新先生、杨克智先生为委员。

2.审计委员会由三名董事组成，杨克智先生为主任委员，马玉锋

3.提名委员会由三名董事组成，谭小芬先生为主任委员，李景新先生为副主任委员，李明燕女士为委员。

4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，王汀汀先生为主任委员，管健先生为副主任委员，李明燕女士为委员。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、殷家宁先生为副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘任殷家宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中总会计师提名另经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。梁万锦先生简历详见附件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次会议决议；

2.第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

李景新，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级经济师。曾任华能国际电力股份有限公司丹东电厂副总会计师兼财务部主任，华能能源交通产业控股有限公司财务部副经理、财务与预算部主任，华能能源交通产业控股有限公司综合资产管理事业部总经理兼综合资产管理事业部计划运营管理部主任。现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李景新先生在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨汉彦，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任北京军区某连战士、副班长，石家庄陆军学院一大队六中队学员，北京军区52997部队警勤排排长，北京军区52804部队勤务队排长、修理所车修分队副队长兼技术员，北京军区66427部队勤务连连长、保管队副队长、保管队队长、业务处助理工程师、业务处工程师……
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