公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-018

证券代码：870695 证券简称：恩永科技 主办券商：恒泰证券

恩永（北京）科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陶恩树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,518,800股，占公司有表决权股份总数的95.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，对公司2019年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，

公告编号：2019-018

具体内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数11,518,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于注销全资子公司恩岳（上海）汽车科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为能进一步整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，并考虑恩岳（上海）汽车科技有限公司自设立以来，业务发展缓慢，故提议注销恩岳（上海）汽车科技有限公司。本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数11,518,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于出售中艺行德（北京）汽车科技发展有限责任公司8%股权的议

案》

1.议案内容：

公告编号：2019-018

根据公司经营发展需要，公司拟将持有的中艺行德（北京）汽车科技发展有限责任公司8%的股权出售，具体内容详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《出售资产公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数11,518,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《恩永（北京）科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

恩永（北京）科技股份有限公司

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