公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004

证券代码：835967 证券简称：太阳科技 主办券商：东吴证券

江苏太阳科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：秦磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露

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相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进

行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

（2）2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统

基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《全国中小企业股份转让系统基

础层挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司2018

年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2018年年度报告》

真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案1.议案内容：

详见公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第320ZA0062号《审计报告》，公司2018年归属于挂牌公司的净利润为35487351.15元，截至2018年12月31日母公司可供分配的利润

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为131238109.79元，资本公积余额为153380653.09元。

为保障公司后续发展，有效抵御公司承接大项目所带来的流动性风险，促进公司健康、稳步发展，维护全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告及2019年度财务

预算方案>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：……
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