公告日期：2025-03-15

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-013
山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2025年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

2025年3月14日，公司第十届董事会第十四次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间为：2025年3月31日（星期一）14:00。

2.网络投票时间为：2025年3月31日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月31日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月31日9:15－15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日：2025年3月25日（星期二）。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年3月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

本次会议所审议的两项议案《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》均为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见2025年1月23日、3月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案名称及编码

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办 √

理保理融资的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况：以上议案的详细内容请参见2025年1月23日、3月15日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com……
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