公告日期：2025-04-28

山东新能泰山发电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘朝安）

2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议，严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人刘朝安，1956年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专家。全国勘察设计行业优秀企业家，全国电力行业优秀企业家，电力勘测设计大师。历任北京国电华北电力工程有限公司董事长、党委书记、技术专家委员会主任委员，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司董事长、党委书记、总经理、技术专家委员会主任委员。兼任国电电力发展股份有限公司独立董事、北京清新环境技术股份有限公司董事。本人自2018年5月15日起担任公司独立董事，已于2024年12月30日离任。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2024年度，本人于任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会情况

2024年度，公司共召开了6次股东大会，其中本人任期内召开5次， 本人均出席。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开了12次董事会会议，其中本人任期内召开 11次，出席会议情况如下：

独立董事 应参加 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次

姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董

事会会议

刘朝安 11 5 6 0 0 否

本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的 基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会共四个委员会，按照《上市公司治理准则》的相关 要求，并根据专业特长，我分别在战略与投资委员会、提名委员会中 任职。我严格按照专门委员会工作规则开展工作，充分发挥专业技能， 对相关议案进行专业判断，对本专门委员会审议的事项严格审核并提 出意见后再提交董事会审议。

2024年度，本人履职情况如下：

战略与投资委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 4 4

1.本人作为战略与投资委员会委员，出席委员会日常会议，认真 履行职责，对公司本年度和未来发展战略及方向，在董事会会前和会 上与其他董事和高级管理人员都进行了充分讨论,并提供了专业意见, 对公司董事会作出正确决策起到了积极作用，履行了战略与投资委员 会的职能。

2.本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开委员会日常会 议。根据公司董事会专门委员会工作规则及证券监管部门的有关要求，
审核了第十届董事会拟提名补选的董事候选人、拟提名高级管理人员的履历资料，研究讨论了公司董事、高级管理人员的当选条件、聘任程序，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行严格审查，履行了提名委员会的职能。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。特别是年报审计期……
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