公告日期：2025-04-28

山东新能泰山发电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年公司经营情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的决胜之年，也是公司高质量转型发展的攻坚之年。面对市场下行及转型压力等挑战，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，立足“综合资产管理运营”职能定位，产业园开发保工期、促去化，资产运营业务稳存量、拓增量，国企改革抓重点、强弱项，治理体系强基础、防风险，党建引领聚合力、促落实，各项工作平稳有序。
2024 年，公司完成营业收入 115,978.11 万元，实现归属于母公
司股东的净利润-13,229.04 万元，每股收益-0.1053 元/股，加权平
均净资产收益率-5.46%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额
575,977.39 万元，归属于母公司所有者权益 236,045.50 万元，资产负债率 57.28%。

二、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会积极履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，围绕公司“十四五”规划发展方向，紧扣高质量发展主线，勤勉尽责开展各项工作，认真执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，确保公司规范运作、科学决策。2024 年，董事会重点工作如下：

（一）加强体系建设，确保生产安全可控

2024 年，公司董事会全面加强安全管理体系建设。一是制定《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》，完成生产制造板块、资产运营板块、基建板块、楼宇办公、网络安全及交通安全等检查并落实整改措施。二是强化安全巡查监督，定期开展日常安全检查，扎实落实“反三违、六严查、治隐患”专项行动。三是加强安全教育培
训，切实提升公司系统安全生产意识。四是完善应急管理体系，有针对性地开展消防、防汛等应急救援演练，进一步提升应急管理能力。2024 年公司系统各项工作安全可控，未发生安全事故。

（二）加强董事会建设，提升治理效能

2024 年，董事会以提高上市公司质量收官工作为抓手，持续加强董事会建设，积极落实董事会重大决策、选人用人、薪酬分配等职权，获中国上市公司协会 2024 年上市公司董事会优秀实践案例，进一步提高上市公司品牌价值。公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

（三）积极探索董事履职方式，提高履职实效

公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时跟踪了解公司经营发展状况，积极参加股东大会、董事会，参与公司重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。在履职过程中，公司董事除通过会议方式审慎发表意见并认真履行董事职责外，还尝试通过其他履职方式和形式提高履职效率。一是时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，主动关注市场中介机构、媒体和社会公众对公司的报道及评价；二是跟踪关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展，积极履行保护社会公众股东合法权益职责。三是充分发挥独立董事工作中的独立性和监督作用，通过电话、邮件、实地考察等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员及时沟通，在公司规范运作、科学决策、维护全体股东的合法权益等方面发挥积极作用。

（四）严格履行信息披露义务，提升披露质量

公司董事会高度重视并持续强化信息披露质量控制，强调以投资者需求为导向，优化披露内容，确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，保障广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权；关注信息
披露风险防范，严防失泄密事件，提高依法治密水平。2024 年度，公
司共发布公告 99 条，涵盖 2023 年年度报告、2024 年半年度报告及
季度报告等定期报告以及各类临时公告，确保投资者能够及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、财务等情况，为投资者的投资决策提供有效支持。

（五）加强投资者关系管理，维护公司资本市场形象

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，督促公司严格按照《投资者关系管理制度》相关要求，积极、主动开展投资者关系管理工作，不断提升沟通水平。2024 年初，公司制定了年度投资者沟通工作方案，进一步指导公司投资者关系管理工作多渠道、全方位扎实推进。公司通过官网、邮箱、接待来访、接听来电等多种方式扩大与投资者之间的交流；对于投资者通……
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