公告日期：2025-04-28

山东新能泰山发电股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（程德俊）

2024年度，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、《公司章程》的有关规定和要求，本人切实履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会会议的各项议案，并参加独立董事专门会议，严格审核公司拟提交董事会会议审议的关联交易等事项，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人程德俊，1976年出生，企业管理博士学位。江苏企业人才发展研究基地执行主任，美国管理学学会会员，中国管理研究国际学会会员，《南开管理评论》《管理学报》《南方经济》等杂志匿名审稿人。主要从事人力资源管理、组织理论、谈判与冲突、社会资本和组织学习等领域的研究和教学工作。现为南京大学商学院人力资源管理学系教授，博士生导师、系主任。2020年5月至今，担任公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会情况

2024年度，公司共召开了6次股东大会，本人均出席。

（二）出席董事会会议情况

2024年度，公司共召开了12次董事会会议，本人出席会议情况如下：

独立董事 应参加 现场出席 通讯方式参加 委托出席 缺席 是否连续两次
姓名 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 董事会次数 未亲自参加董
事会会议

程德俊 12 6 6 0 0 否

本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅相关材料的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据专业特长，我分别在提名委员会、薪酬与考核委员会中任职。我严格按照专门委员会工作规则开展工作，充分发挥专业技能，对相关议案进行专业判断，对本专门委员会审议的事项严格审核并提出意见后再提交董事会审议。

2024年度，本人履职情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 3 3

1.本人作为提名委员会委员，出席委员会日常会议，认真履行职责，审核了第十届董事会拟提名补选的董事候选人、拟提名高级管理人员的履历资料，研究讨论了公司董事、高级管理人员的当选条件、聘任程序，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行严格审查，履行了提名委员会的职能。

2.本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开委员会日常会议，严格监督公司高级管理人员的薪酬考核情况，对公司2023年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况、经理层成员2021-2023年任期激励收入考核清算等事项进行了审核，为进一步优化公司治理体系，完善董事、监事履职评价、激励与约束机制作出贡献，履行了
薪酬与考核委员会的职能。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。特别是年报审计期间，本人会同公司审计委员会参加与年审会计师的见面会，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并与公司年审会计师就审计独立性、审计计划、关键审计事项等进行了充……
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