公告日期：2025-07-11

山东新能泰山发电股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强山东新能泰山发电股份有限公司(以下
简称公司)与投资者和潜在投资者之间（以下统称投资者）的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认可，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、
信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第三条 投资者关系管理工作的基本原则：

1.合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息
披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

2.平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

3.主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

4.诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第四条 投资者关系管理工作的目的：

1.形成公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；

2.形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

3.建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的企业形象，获得长期的市场支持；

4.建立良好的信息汇集和发布机制，增强公司信息披露透明度；

5.实现股东利益的最大化和公司价值的最大化。

第五条 公司开展投资者关系活动时应特别注意尚未公布
信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第三章 投资者关系管理内容、范围和方式

第六条 公司与投资者沟通的内容主要包括：

1.公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

2.公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、经营业绩、股利分配等；

3.公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

4.法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等。
5.企业文化和企业形象；

6.公司的环境、社会和治理（ESG）信息；

7.股东权利行使的方式、途径和程序等；

8.投资者诉求处理信息；

9.公司正在或者可能面临的风险和挑战；

10.企业外部环境及投资者关心的与公司相关的其他信息。
第七条 投资者关系管理的工作对象包括但不限于以下机
构和人员：

1.投资者；

2.证券分析师、基金经理；

3.财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；

4.证券监管部门、证券交易所等相关管理机构。

第八条 公司以多渠道、多平台、多方式开展投资者关系
管理工作。

（一）公司采取的沟通渠道及平台包括但不限于：

1.公司网站；

2.新媒体平台；

3.电话、传真、电子邮箱。

（二）公司采取的与投资者进行沟通交流的方式包括但不限于：

1.股东会；

2.投资者说明会；

3.路演；

4.分析师会议；

5.接待来访、座谈交流。

沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清除影响沟通交流的障碍性条件。

公司在遵守信息披露规则的前提下，将适时建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，应通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。

第九条 公司设立投资者咨询电话、传真和电子邮箱等对
外联系渠道，由熟悉情况的专人负责，保证在工作时间线路畅通，认真友好接听接收，通过有效形式向投资者反馈。公司应当在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或者咨询电话号码发生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。