公告日期：2025-07-11

山东新能泰山发电股份有限公司
SHANDONGXINNENG TAISHAN POWERGENERATION CO.,LTD.

章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 7

第三节 股东会的一般规定 ...... 7

第四节 股东会的召集......9

第五节 股东会的提案与通知 ...... 10

第六节 股东会的召开......11

第七节 股东会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第三节 独立董事...... 22

第四节 董事会专门委员会 ...... 23
第六章 党委 ...... 25
第七章 高级管理人员...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 内部审计...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知和公告 ...... 31

第一节 通知...... 31

第二节 公告...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算...... 33
第十一章 修改章程 ...... 34
第十二章 附则 ...... 35

第一章 总则

第一条 为维护山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》的规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司于 1993 年 3 月 18 日经山东省泰安市体改委泰经改发（1993）第 015 号文件批准，
由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设
立，于 1994 年 3 月在泰安市工商行政管理局注册登记；1996 年 12 月 31 日，依照《公司法》
的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（1996）第 120 号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：
370000018023324。1999 年 11 月 3 日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记
为山东鲁能泰山电缆股份有限公司，2009 年 10 月 13 日，公司更改名称，在山东省工商行
政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。公司统一社会信用代码：913700002671842400。

第四条 公司于 1997 年 4 月 8 日，以中国证券监督管理委员会证监发（1997）第 130
号文和证监发字（1997）第 131 号文批准，于 1997 年 4 月 22 日至 27 日，首次向社会公众
发行人民币普通股 4000 万股，于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：山东新能泰山发电股份有限公司

英文注册名称：SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.

第六条 公司住所：山东省泰安市岱岳区长城西路 6 号；邮编：271000。

第七条 公司注册资本为人民币 1,256,531,571 元。

第八条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表……
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