公告日期：2026-01-30

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-004
山东新能泰山发电股份有限公司

关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的
关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.根据经营需要，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）江苏分公司向关联方南京能谷能源产业发展有限公司（以下简称“能谷产业发展公司”）租赁房屋用于办公，租赁标的物为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼办公楼部分，其中地下租赁面积为355.45平方米，租金为人民币1.58元/天平方米（含税）；地上租赁面积为1,727.34平方米，租金为人民币2.53元/天平方米（含税），年租金总计人民币1,800,100.14元（含税），增值税率为9%，不含税金额为1,651,468.02元。租赁期为24个月，自2026年1月1日至2027年12月31日。

鉴于公司江苏分公司已于2025年与能谷产业发展公司签署房屋租赁合同，合同额为8,775,559.95元（含税），且江苏分公司本次拟与能谷产业发展公司签署的房屋租赁合同期限为2年，合同总额为3,600,200.28元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司在连续十二个月内与同一关联人发生的关联交易，应当按照累计计算原则履行相关义务，江苏分公司与能谷产业发展公司十二个月内签署合同金额累计为12,375,760.23元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，本次关联交易事项需提交董事会审议。

2.能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，
实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

3.公司于2026年1月29日召开了第十届董事会第十九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的议案》，关联董事李晓先生、赵光润先生、刘逍先生、管健先生、马玉锋先生回避表决。独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

名称：南京能谷能源产业发展有限公司

住所：南京市麒麟科技创新园沧园路1号金元天甲1号楼422室

注册资本：59,000万元

类型：有限责任公司

法定代表人：陶银松

成立日期：2022年06月13日

统一社会信用代码：91320115MABQX0K32P

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培
训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；电线、电缆经营；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：华能（南京）资产管理有限公司持有95%股权，为其控股股东，实际控制人为中国华能集团有限公司。

2.主要财务数据

2024年度，能谷产业发展公司实现营业收入1,693.64万元，净利润-125,558.96万元。

截至2025年9月30日，能谷产业发展公司资产总额375,202.22万元，负债总额452,794.6万元，净资产-77,592.39万元。2025年前三季度实现营业收入952万元，净利润1,453.77万元。

3.关联关系

能谷产业发展公司控股股东为华能（南京）资产管理有限公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能谷产业发展公司与公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关……
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