公告日期：2026-04-29

山东新能泰山发电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年公司经营情况

2025 年是“十四五”收官、“十五五”谋篇布局之年，
公司扎实落实各项决策部署，“化风险、强基础、稳预期”，安全生产管控更加有效，经营管理基础更加牢固，党建党风廉政建设领航护航作用更加显著。

2025 年，公司完成营业收入 143,352.68 万元，实现归属
于母公司股东的净利润-45,898.24 万元，每股收益-0.3653元/股，加权平均净资产收益率-21.54%。截至 2025 年 12 月31 日，公司资产总额 472,205.12 万元，归属于母公司所有者权益 190,295.65 万元，资产负债率 58.27%。

二、2025 年董事会重点工作

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规要求依法履职。2025 年，公司董事会围绕“十四五”发展规划与年度经营目标，紧扣高质量发展主线，聚焦战略引领、科学决策、风险防控与规范治理，勤勉高效开展各项工作，认真贯彻执行股东会各项决议，持续完善法人治理结构，不断提升决策科学性与运作规范性，全力保障公司合规经营、稳健运行。2025 年，董事会重点工作如下：

（一）狠抓现场管控，安全生产局面持续稳定

2025 年，董事会全面加强安全生产及环境保护监督管控。
一是安全生产管理不断优化。督促公司扎实落实安全生产专
项行动、安全教育培训及应急演练等举措，不断夯实安全管理基础；严格落实安全生产责任，深化安全隐患排查治理与全员安全教育，强化风险防控。2025 年，公司安全生产总体平稳，未发生较大及以上安全事故。二是环境保护工作平稳受控。董事会高度重视生态环保工作，推动制定《2025 年环境保护工作方案》《生态环境保护管理办法》等方案制度，不断健全环保制度体系；同时以中央生态环境保护督察为契机，扎实推进环境保护整改提升工作。

（二）完善治理体系，规范运作水平不断提升

2025 年，董事会以合规为底线、以效能为导向，全面推
进公司治理体系规范化升级，为公司行稳致远筑牢坚实根基。一是按照《公司法》及中国证监会等最新监管规定，结合公司治理实际，全面修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》，撤销监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，进一步推动公司治理更加科学高效、合规透明；二是完成《关联交易制度》《独立董事制度》等 20 余项治理制度修订，《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度制定，构建起权责清晰、运行高效的治理制度体系，公司规范运作水平持续增强。

（三）严格履行信息披露义务，提升披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，切实保障广大投资者对公司重大事项和经营管理情况的知情权；持续完善信息披露
管理体系，注重提升信息披露质量，不断强化披露内容的规范性、可读性与实用性。

2025 年，董事会持续加强信息披露全流程管控，严格执
行内幕信息知情人登记与保密管理制度，强化敏感信息排查与风险防控，切实防范信息泄露与内幕交易风险，全面提升信息披露规范化水平。督促公司严格按照监管要求，按时编制并披露定期报告，及时履行重大事项临时披露义务，全年共发布各类公告 112 条，全面、客观、真实反映公司财务状况、经营成果、重大决策及风险事项，有效保障信息披露透明度，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

（四）加强投资者关系管理，维护资本市场良好形象
公司董事会切实履行投资者关系管理监督职责，将投资者关系管理工作作为公司资本市场形象建设的重要抓手，督促建立规范化、常态化沟通机制，全力保障投资者合法权益。
2025 年，董事会牵头制定年度投资者沟通工作方案，统
筹推进投资者关系管理工作落实落地。公司已搭建完成多维度沟通渠道，通过投资者热线、专用邮箱、现场接待、官方平台等方式，畅通与各类投资者的交流路径；针对深交所“互动易”平台咨询，做到及时响应、专业回复、坦诚答疑。同时，常态化召开业绩说明会，聚焦经营业绩、发展战略、公司治理等核心事项，与投资者深入交流、充分沟通，主动传递公司经营逻辑与发展态势。

（五）完善 ESG 治理体系，赋能公司可持续发展

董事会严格落实国资委、深交所相关要求，将 ESG 治理
融入公司发展全局，持续提升 ESG 治理效能。2025 年，董事会持续推进 ESG 专项工作，积极落实董事会及战略与投资委员会职能，推……
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