公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-018

证券代码：832806 证券简称：易兰设计 主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街39号新硅谷D座三层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈跃中

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花

公告编号：2019-018

旗”）充分沟通及友好协商，公司与东方花旗签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司与中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由中航证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与东方花旗证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-018

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，需向全国中小企业股份转让系统办理变更手续，为顺利完成本次变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2019年第二次临时股东大会，股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以2019年第二次临时股东大会会议通知为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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