公告日期：2025-04-19

西安饮食股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（李秉祥）

本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2024 年度召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度具体履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

李秉祥，博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月参加工作。曾任西
安理工大学会计系副主任、经济与管理学院副院长、西安理工大学财务处处长；现任西安理工大学经济与管理学院教授，中国会计学会高等工科院校分会常务理事，西安市会计学会副会长等职，以及本公司、炼石航空（000697）独立董事。

二、年度履职情况

2024 年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，独立、客观、审慎的行使表决权,并对必要事项发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会情况

出席董事会情况

姓 名 任职 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两
状态 应参加董 次数 参加次数 次数 次未亲自参

事会次数 加会议

李秉祥 现任 7 7 0 0 0 否

2024 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，即 2023 年年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会。本人按照有关规定按时出席会议，无缺席情况。
（三）积极参与董事会专门委员会情况

作为独立董事，本人分别在董事会审计委员会、提名委员会中任主任委员、委员。2024 年度，本人按时参与专门委员会开展的相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会决策起到积极作用。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查。报告期内，未召开独立董事专门会议。

（五）行使特别职权情况

2024 年，本人未提议召开董事会、临时股东大会，亦未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

（七）维护投资者合法权益情况

1.保持对公司信息披露工作的高度关注，信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

2.对董事会审议的各项议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎的行使表决权，确保董事会科学、民主决策，维护投资者权益。

3.积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,以维护全体投资者的利益。

4.公司股东大会召开均采用现场会议与网络投票相结合的方式，且在审议所有事项时，对中小投资者均采取单独计票，切实保护中小投资者的合法权益。

5.不断加强学习，通过参加中国上市公司协会、深圳证券交易所、陕西证监局及陕西上市……
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