公告日期：2025-04-19

西安饮食股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（王周户）

本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2024 年度召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度具体履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

王周户，法学博士，教授，博士生导师。1983 年 8 月参加工作。曾
任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职；现任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心和地方政府法治建设研究中心主任，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。兼任中国法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长；陕西省人民政府行政复议应诉专家咨询员，陕西省高级人民法院、陕西省人民检察院等单位专家咨询员；本公司、天和防务（300397）、凯立新材（688269）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2024 年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，独立、客观、审慎的行使表决权,并对必要事项发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本
人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会的情况

出席董事会情况

任职 本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓 名 状态 应参加董 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参
事会次数 加会议

王周户 现任 7 6 1 0 0 否

2024 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，即 2023 年年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会。本人按照有关规定按时出席会议，无缺席情况。
（三）积极参与董事会专门委员会情况

作为独立董事，本人分别在提名委员会、薪酬与考核委员会中任主任委员或委员。2024 年度，本人按时参与专门委员会开展的相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会决策起到积极作用。

（四）独立董事专门会议情况

2024 年，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查。报告期内，未召开独立董事专门会议。

（五）行使特别职权情况

2024 年，本人未提议召开董事会、临时股东大会，亦未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人积极与董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。听取公司管理层
对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

（七）维护投资者合法权益情况

1.保持对公司信息披露工作的高度关注，信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

2.对董事会审议的各项议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎的行使表决权，确保董事会科学、民主决策，维护投资者权益。

3.积极配合……
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