公告日期：2026-01-17

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-004
西安饮食股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12
日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生公司第十一届董事会成
员。2026 年 1 月 16 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举
产生公司董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

非独立董事：冯凯（董事长）、田百千、王斌、安美玲

职工代表董事：顾志国

独立董事：田高良、赵黎明、程茂勇

公司第十一届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。（个人简历详见附件）

二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况

1.战略委员会

主任委员：冯凯

委员会委员：田百千、顾志国

2.薪酬与考核委员会

主任委员：程茂勇（独立董事）

委员会委员：赵黎明（独立董事）、田百千

3.提名委员会

主任委员：赵黎明（独立董事）

委员会委员：田高良（独立董事）、冯凯

4.审计委员会

主任委员：田高良（独立董事）

委员会委员：程茂勇（独立董事）、顾志国

三、高级管理人员聘任情况

总经理：夏磊

副总经理：王浩旭、田百千、赵斌良、马勇骏

财务总监：田百千

上述高级管理人员的任期与公司第十一届董事会一致，其任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中关于聘任公司财务总监的议案已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合相关法律法规规定的任职条件。（个人简历详见附件）

四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

董事会秘书：田百千

证券事务代表：顾志国

董事会秘书、证券事务代表的任期与公司第十一届董事会一致，其中董事会秘书的任职资格已经董事会提名委员会审议通过。（个人
简历详见附件）

田百千先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够满足岗位职责要求，任职资格符合相关法律法规的规定。鉴于田百千先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，公司董事会指定田百千先生代行董事会秘书职责；田百千先生已报名参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

田百千先生联系方式如下：

电话：029-82065865

传真：029-82065899

电子邮件：tianbaiqian@xianyinshi.cn

联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层

顾志国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

顾志国先生联系方式如下：

电话：029-82065865

传真：029-82065899

电子邮件：xy000721@163.com

联系地址：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层

五、换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。非独立董事梦蕾女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务；非独立董事马华萌女士不再担任公司董事、副总经理职务，且不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，离任的董事、高级管理人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，公司及公司……
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