公告日期：2026-01-17

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-003
西安饮食股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
一次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电话、电子邮件、书面送达方式
通知各位董事。会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开，应到董
事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事冯凯先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过
该议案。

根据《公司法》《公司章程》的规定，选举冯凯先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过
该议案。

经公司董事会选举，第十一届董事会各专门委员会成员如下：

委员会类别 人员组成

主任委员 委员

战略委员会 冯凯 田百千 顾志国

薪酬与考核委员会 程茂勇 赵黎明 田百千

提名委员会 赵黎明 田高良 冯凯

审计委员会 田高良 程茂勇 顾志国

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。

经公司董事长冯凯先生提名，聘任夏磊先生为公司总经理，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该
议案。

经公司总经理夏磊先生提名，聘任王浩旭先生、田百千先生、赵斌良先生、马勇骏先生为公司副总经理；聘任田百千先生为公司财务总监。上述人员任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审议，同意提交董事会审议。
关于聘任公司财务总监的议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交董事会审议。

5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经全体董事审议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过
该议案。

经公司董事长冯凯先生提名，聘任田百千先生为公司董事会秘书、聘任顾志国先生为证券事务代表，任期三年，与公司第十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

关于聘任公司董事会秘书的议案已经公司提名委员会审议，同意提交董事会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议

公司董事会审计委员会决议

公司董事会提名委员会决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

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