公告日期：2026-04-24

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-023
西安饮食股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日
9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日。

7、出席对象：

（1）截止2026年05月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦 7层）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办 非累积投票提案 √

法〉并更名的议案》

7.00 《关于补选非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √

一的议案》

2、议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于 2026 年 04
月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。
3、其他说明：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，内
容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的独立董事述职报告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2026年05月14日（9:00--11:30,14:30--17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西 影大厦7层）

联系人：董洁

电话：029-82065865

传真：029-82065899

3、登记方式：

（1）自然人……
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