公告日期：2026-04-24

西安饮食股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（李成）

本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况,按时出席 2025 年度召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度具体履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人简历

李成，经济学博士，博士生导师，博士后合作导师。1974 年 2 月参
加工作。曾任陕西财经学院金融系主任；西安交通大学经济与金融学院金融系主任；现任西安交通大学经济与金融学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师。兼任全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员，国家教育部金融专业教学指导委员会委员，中国国际金融学会学术委员、常务理事,西安市人民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，陕西金融学会副秘书长，陕西保险学会常务理事，新华社特聘经济专家，国家社会科学基金通讯评审专家，国家自然科学基金通讯评审专家等。2019 年 12 月至
2026 年 1 月，任本公司独立董事；2022 年 7 月至今，任天地源（600665）
独立董事；2024 年 5 月至今，任国际医学（000516）独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人在任职期间符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求，不存
在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

2025 年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议情况如下：
（一）出席董事会情况

出席董事会情况

本年度应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两

姓 名 董事会次数 次数 参加次数 次数 缺席次数 次未亲自参

加会议

李成 8 次 8 次 0 0 0 否

2025 年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况；对各次董事会审议的所有议案均投赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出异议。

（二）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，即“2024 年年度股东大会”“2025
年度第一次临时股东大会”及“2025 年度第二次临时股东大会”。本人按照有关规定按时出席会议，无缺席情况。

（三）积极参与董事会专门委员会情况

作为独立董事，本人分别在薪酬与考核委员会、审计委员会中任主任委员或委员。2025 年度，本人按时参与专门委员会开展的相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会决策起到积极作用。

（四）独立董事专门会议情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财
务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查。2025 年度，未召开独立董事专门会议。

（五）行使特别职权情况

2025 年度，本人未提议召开董事会、临时股东会，亦未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

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