公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-016

证券代码：873103 证券简称：博图凹土 主办券商：华鑫证券
盱眙博图凹土股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 30 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-016

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 27 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，系国内从事金融、证券、公司审计服务的主要事务所。在公司挂牌过程中，该所与本公司合作良好。为便于公司审计工作的顺利进行，特聘请该所为本公司的专聘审计机构。（二）审议《关于追认 2019 年偶发性关联交易》议案

2019 年公司加大固定资产投入，因经营中流动资金短缺，实际控制人傅家
绪对挂牌公司财务资助 80 万元用于周转，截至 2019 年 6 月 30 日，已偿还 70
万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委
托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章
的法人单位营业执照复印件；

公告编号：2019-016

法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 28 日 9：30

（三）登记地点：盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：18014166162，邮箱：botu@botucn.com
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

盱眙博图凹土股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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