公告日期：2026-03-10

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-010
湖南能源集团发展股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会即将任期届满。为顺利完成本次董事会换届选举，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板规范运作》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《公司章程》《公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》《公司独立董事工作制度》等相关规定，现将第十二届董事会成员的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第十二届董事会的组成

第十二届董事会人数将按照《公司章程》的规定。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会非独立董事候选人，并经股东会选举决定。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以按照拟选任的人数提出下一届董事会独立董事候选人，并经股东会选举决定。

三、本次换届选举的方式和程序

（一）选举方式

根据《公司法》《主板规范运作》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》
等相关规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（二）选举程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2026 年 03 月 15 日止，以书面方式按本
公告要求向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；

2、董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向公司提供本人是否符合任职条件的书面说明和相关材料，并作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，保证当选后切实履行职责；

3、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名、薪酬与考核委员会将对被提名的董事候选人进行资格审核，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

4、公司董事会根据提名、薪酬与考核委员会对董事候选人资格的审核意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》、独立董事培训证明或具备任职能力的其他证明）报送深圳证券交易所进行资格审查；

6、在新一届董事会就任前，第十一届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事候选人任职资格

（一）非独立董事候选人任职资格

根据《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司非独立董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事候选人任职资格

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作》《公司章程》规定的独立性要求；

3、具备上市公司运作的基本知识，……
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