公告日期：2026-04-04

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-020
湖南能源集团发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。公司第十二届董事会拟由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期 3 年。

经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的初步审查，公司董事会同意提名刘志刚先生、曾令胜先生、谭明璋先生 3 名同志作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名李培强先生、金友良女士 2 名同志作为第十二届董事会独立董事候选人（各位候选人简历附后）。

第十二届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。上述董事候选人尚需提交至公司 2025 年度股东会进行审议，并采用累积投票制对独立董事、非独立董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。同时，公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会
2026 年 04 月 03 日

附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人：刘志刚先生

男，1967年06月出生，中共党员，研究生学历。曾任益阳市资阳区政府办主任，中共益阳市资阳区委常委、组织部长，区委常委、副区长、常务副区长；中共益阳市委宣传部副部长、社科联党组书记；中共益阳市委宣传部副部长；湖南发展集团股份有限公司党委委员、副总裁，湖南发展春华健康投资有限公司董事长；湖南发展集团股份有限公司党委副书记、董事、总裁。现任湖南能源集团发展股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

截至目前，刘志刚先生未持有本公司股份；除公司控股股东湖南能源集团有限公司外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、非独立董事候选人：曾令胜先生

男，1988年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，经济师。曾任湖南湘投控股集团有限公司战略发展部职员、副部长，湖南省能源投资集团有限公司战略发展部副部长、副部长（主持工作），湖南能源集团有限公司战略发展部副部长（主持工作），湖南湘投金天科技集团有限责任公司副总经理。现任湖南能源集团有限公司战略发展部部长，湖南能源集团发展股份有限公司董事、湖南
省国际工程咨询集团有限公司董事、湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司董事、湖南新化农村商业银行股份有限公司董事、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司董事、湖南煤业股份有限公司董事、湖南能源集团电力投资有限公司董事、湘煤新疆能源开发有限责任公司董事、湖南能源集团金天科技有限公司董事。

截至目前，曾令胜先生未持有本公司股份；在公司控股股东湖南能源集团有限公司任职，除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件等其他有关规定不得担任董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关……
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