公告日期：2026-04-04

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-014
湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议暨2025年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十九次会议暨 2025 年度董事会通知于2026 年03月 24 日以电子邮件等方式发
出。

2、本次董事会会议于2026年04月03日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

详见同日披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

2025年度，公司实现营业收入34,916.52万元，归属于母公司净利润7,213.78万元，每股收益为0.16元，加权平均净资产收益率为2.31%。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（编号：2026-015）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

详见同日披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》（编号：2026-016）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

详见同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告>的议案》

详见同日披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
9、审议《关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》

（1）公司董事2025年度薪酬发放

公司董事2025年度具体薪酬情况详见同日披露的《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”内容。
（2）公司董事2026年度薪酬方案

①非独立董事薪酬

a.在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬。

b.在公司控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

c.不在公司及其控制的企业或公司控股股东及其控制的企业任职的本公司非独立董事，采用津贴制，津贴标准为6.00万元（税前）/人 年。该标准已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

②独立董事薪酬

采用津贴制，津贴标准为10.00万元（税前）/人 年。该标准已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会及董事会全体成员为本议案利益相关人，均回避表决……
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