公告日期：2026-04-25

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-029
湖南能源集团发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三十九次会议暨 2025 年度董事会决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 268 人，代表股份数量 252,245,652

股，占公司有表决权股份总数的 54.3447%。其中，出席现场会议的股东及股东

授权委托代表共 3 人，代表股份数量 248,798,405 股，占公司有表决权股份总数

的 53.6021%；通过网络投票出席会议的股东共 265 人，代表股份数 3,447,247 股，
占公司有表决权股份总数的 0.7427%。

（三）出席会议的其他人员

公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师

出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 有效表决权 股数 有效表决权 股数 有效表决权
A 股 股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例

252,168,352 99.9694% 41,600 0.0165% 35,700 0.0142%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
A 股 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例

12,979,947 99.4080% 41,600 ……
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