公告日期：2026-05-28

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-046
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2026年5月27日（星期三）14:30

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次股东会，公司董事、董事会秘书赵嘉先生受半数以上董事推举主持本次股东会

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(4)人，代表股份(1,646,121,886)股，占公司有表决权股份总数的(37.3821%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,167)人，代表股份(34,444,699)股，占公司有表决权股份总数的（0.7822%)。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 2025 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 1,673,730,485 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5932%；反对 5,581,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%；弃权 1,254,200 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：

同意 27,608,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.1536%；反对 5,581,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.2053%；弃权 1,254,200 股（其中，因未投票默认弃权 78,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6412%。
提案 2.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 1,673,461,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5772%；反对 5,851,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3482%；弃权 1,253,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0746%。
中小股东总表决情况：

同意 27,340,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3741%；反对 5,851,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.9874%；弃权 1,253,300 股（其中，因未投票默认弃权 110,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6386%。
提案 3.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：

同意 1,673,508,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5800%；反对 5,767,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3432%；弃权 1,290,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。
中小股东总表决情况：

同意 27,387,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
79.5099%；反对 5,767,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 16.7429%；弃权 1,290,700 股（其中，因未投票默认弃权 112,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7471%。
提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：

同意 1,672,783,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5369%；反对 6,573,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份……
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