公告日期：2026-07-01

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-057
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届五十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届五十二次董事会会议
通知于 2026 年 6 月 25 日以通讯形式发出，会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项

1、审议并通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于部分募投项目结项的议案》

中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

4、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

公司决定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）15:00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届五十二次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年6月30日

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