公告日期：2026-04-25

山西美锦能源股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李玉敏）

本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。

2025年10月，因本人连续担任公司独立董事职务已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不在本公司担任任何职务。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

李玉敏，男，1958 年 9 月生，中共党员，山西财经大学会计学教授，山西
省会计准则实施工作组专家，主要负责咨询业务。现任山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年本人在任期间，公司共召开董事会 15 次，其中现场方式召开 2 次，
通讯方式召开 13 次，召开股东会 4 次，本人均全部出席。

本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会，本人在任职审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员期间，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行作为主任委员、委员的相应职责，根据实际工作需要组织召开审计委员会会议 6 次，参加薪酬与考核委员会会议 2 次，并就公司有关事项进行审议。具体情况如下：

委员会名称 召开会议次数 召开日期 会议内容

2025 年 01 《审计计划阶段与会计师的沟通》

月 15 日

2025 年 04 《业务完成阶段与治理层的沟通》

月 22 日

审议以下议题：1.《2024 年年度报告及其摘要》；2.《2024

2025 年 04 年财务决算报告》；3.《关于会计政策变更的议案》；4.

月 24 日 《2024 年度内部控制评价报告》；5.《拟续聘 2025 年度

审计委员会 6 会计师事务所的议案》；6.《2025 年第一季度报告》

2025 年 07 《关于公司对山西证监局对公司 2024 年年报问询函的回

月 08 日 复》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

2025 年 08 板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员

月 20 日 会工作细则》等相关制度规定，结合公司实际情况，对 2025

年半年度报告进行审议。

2025 年 09 审议《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

月 11 日

2025 年 04 《关于新增聘任高管人员薪酬的……
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