公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-042

证券代码：871099 证券简称：金汇通航 主办券商：东兴证券

上海金汇通用航空股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需有关部门批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 11 月 7 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-042

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 29 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举沈亮任公司第二届董事会董事》议案

公司董事会于2019年10月17日收到了董事赵焰的《辞职报告》。赵焰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举沈亮先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。
（二）审议《关于选举范大钧任公司第二届董事会董事》议案

公司董事会于2019年10月17日收到了董事赵焰的《辞职报告》。安君先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

现拟选举范大钧先生为第二届董事会董事人选，任期至本届董事会届满。范大钧先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规

公告编号：2019-042

定的不得担任高管的情形。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 6 日上午 9：00-下午 17:00

（三） 登记地点：上海市浦东新区耀川路 158 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1．联系地址：上海市浦东新区耀川路 158 号

2．联系电话：021-60435990

3.传真：021-68121397

4.电子邮箱：shaohua@jinhui120.com

公告编号：2019-042

5.联系人：魏少华
（二） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案

如有临时提案，需将提案于会议召开 10 天前提交公司董事会。五、 备查文件目录
《上海金汇通用航空股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海金汇通用航空股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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