公告日期：2026-04-01

独立董事 2025 年度述职报告（张新民）

2025 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2025 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人张新民，管理学博士，教授，曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长，公司第九届董事会独立董事、第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事，五矿发展股份有限公司独立董事，中粮资本控股股份有限公司独立董事，东软医疗系统股份有限公司独立董事，对外经济贸易大学国际商学院会计学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员、中国商业会计学会副会长，中国金融会计学会副会长，国务院政府特殊津贴获得者。

2、独立性情况的说明

本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求，开展全面的自查工作。经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单
位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

本报告期应 现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股
参加董事会 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 东大会
次数 会议 次数

11 1 10 0 0 否 3

报告期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》等规则的要求，积极参加公司董事会、股东会，认真审阅会议议案及相关材料，并谨慎独立地行使表决权。2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名薪酬考核委员会 6 6 0 0

董事会风控和审计委员会 5 5 0 0

报告期内，为深入贯彻落实新修订的《公司法》，公司调整治理架构，不再设置监事会和监事，由董事会风控和审计委员会行使《公司》规定的监事会职权。本人作为风控和审计委员会召集人，严格按照相关法律法规及公司《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》履行职责，重点评估公司内外部审计工作，监督公司内部控制体系建设，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、修订《会计师事务所
选聘管理办法》《内部控制管理制度》及《内部审计制度》等议案，定期审阅公司重大事项专项审计报告，及时监督评估内外部审计工作和内部控制情况，评价内部审计机构负责人履职情况，充分运用专业知识和工作经验，勤勉履行职责；作为提名薪酬考核委员会委员，审议了选举董事、股权激励相关议案，对新任董事任职资格进行审查，提名、审议、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 1 1 0 0

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人……
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