公告日期：2026-04-25

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2026-035
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2026-035
京东方科技集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2026 年 4 月 24 日 10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4
月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 4,026 人，代表股份（有效表决股数）10,390,570,449 股，占公司有效表决权股份总数的 28.1432%。

出席本次股东会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 43 人（代表股东 89 人），代表股份（有效表决股数）5,969,480,625 股，占公司有效表决权股份总数的 16.1685%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 39 人（代表股东 47 人，其中 8 名 A 股股东代理人同时也是 B
股股东代理人），代表股份数量 5,903,117,605 股，占公司有效表决权股份
总数的 15.9888%；B 股股东及股东代理人 12 人（代表股东 49 人），代表
股份数量 66,363,020 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1797%。

参加网络投票表决的股东 3,937 人，代表股份 4,421,089,824 股，占公
司有效表决权股份总数的 11.9747%。

8、董事、高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 12 人，出席 9 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、
王锡平先生、冯莉琼女士、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生、李洋先生出席了本次股东会；

（2）公司董事会秘书出席了本次股东会；

（3）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东会表决通过如下提案：

1.00、2025 年度董事会工作报告

2.00、2025 年年度报告全文及摘要

3.00、2025 年度利润分配预案

4.00、关于借款及授信额度的议案

5.00、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6.00、关于选举胡晓林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

7.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

8.00、关于回购公司部分社会公众股份（A 股）的议案

8.01、回购股份的目的

8.02、回购股份是否符合相关条件

8.03、回购方式和用途

8.04、回购股份的资金来源及资金总额

8.05、回购股份的价格区间

8.06、回购股份的种类、数量

8.07、回购股份的实施期限

8.08、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

8.09、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

8.10、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及
其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以……
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