公告日期：2026-04-25

京东方科技集团股份有限公司

（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号）
公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二六年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

第一节 发行人债券基本情况

一、发行人名称

中文名称：京东方科技集团股份有限公司

英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

二、公司债券发行的核准情况

2024 年 7 月 8 日，发行人第十届董事会三十一次会议审议通过了《关于公
司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开发行公司债券发行方案的 议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜 的议案》，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100
亿元）的公司债券，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 7 月
24 日，发行人 2024 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据中国证监会《关于同意京东方科技集团股份有限公司向专业投资者公开 发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1330 号文），公司获准向专业投 资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券。本次公司债券采用分期发行方 式，自同意注册之日起 24 个月内完成。

三、公司债券基本情况

截至本报告出具日尚处于存续期的债券情况如下：

表：受托管理债券概况

债券代码 524305.SZ 524510.SZ 524530.SZ 524641.SZ 524715.SZ

债券简称 25BOEK1 25BOEK2 25BOEK3 26BOEK1 26BOEK2

京东方科技 京东方科技 京东方科技 京东方科技 京东方科技
集团股份有 集团股份有 集团股份有 集团股份有 集团股份有
限公司 2025 限公司 2025 限公司 2025 限公司 2026 限公司 2026
债券名称 年面向专业 年面向专业 年面向专业 年面向专业 年面向专业
投资者公开 投资者公开 投资者公开 投资者公开 投资者公开
发行科技创 发行科技创 发行科技创 发行科技创 发行科技创
新公司债券 新公司债券 新公司债券 新公司债券 新公司债券
（第一期） （第二期） （第三期） （第一期） （第二期）

债券期限 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年

发行规模（亿元） 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00

债券余额（亿元） 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00

发行时初始票面 1.94% 1.95% 1.95% 2.06% 1.97%

利率

起息日 2025 年 6 月 2025 年 11 月 2025 年 11 月 2026 年 1 月 2026 年 3 月
13 日 6 日 ……
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