公告日期：2017-10-31
证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和(北京)国际文化传播股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年10月28日
2、会议召开地点：北京行宫酒店
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长勾柏涵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2017年 10月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
有表决权的股份6,723,529股，占公司股份总数的91.81%。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于免去于继全先生董事职务的议案》
1、议案内容
免去于继全先生董事职务的议案。
2、议案表决结果：
同意股数 6,123,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案于继全先生持有600,000股涉及关联方应予回避表决。
（二）审议通过《关于选举苏长山先生为公司董事的议案》
1、 议案内容
选举苏长山先生为公司第一届董事会董事。
2、 表决结果：
同意5,767,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占本
次股东大会有表决权股份总数0%。
3、回避表决情况
公司股东宁夏九龙旅游开发有限公司与本议案存在关联关系，其持有的955,882股回避表决。
（三）审议通过《关于选举曾博士先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
选举曾博士先生为第一届董事会董事。
2.表决结果
同意6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占本
次股东大会有表决权股份总数0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《选举赵静女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
选举赵静女士为第一届董事会董事。
2.表决结果
同意6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占本
次股东大会有表决权股份总数0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》
1. 议案内容
详见公司于 2017年 10月 12日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com或 www.neeq.cc）发布的《睿德
天和（北京）国际文化传播股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-005）。
2. 表决结果
同意6,723,529 股，占本次股东大会有表决权股份总数100%；
反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占本
次股东大会有表决权股份总数0%。
3. 回避表决情况
无。
（六）审议关于《<睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1. 议案内容
审议关于《睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
2. 表决结果：
同意6,723,529 股，……
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