公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-006

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：安信证券

北京豪迈生物股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月23日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王键

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份12,280,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-006

（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-001）2、议案表决结果：

同意股数12,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《北京豪迈生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》。

北京豪迈生物工程股份有限公司

董事会

2018年1月23日

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