公告日期：2026-05-09

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-024
鲁泰纺织股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路258 号）。

3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：董事会

5．主持人：董事长刘子斌先生

6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．总体情况

股东及股东代理人223人、代表股份29,108.5624万股，占本公司有表决权股份

总数81,752.5607万股的35.606%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份

12,383.1536万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.762%。

2．出席现场会议的情况

股东及股东代理人 7 人、代表股份 26,555.2445 万股，占本公司有表决权股份

总数 81,752.5607 万股的 32.482%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股份

12,351.7972 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.623%。符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

3．网络投票的情况

通过网络投票的股东216人、代表股份2,553.3179万股，占本公司有表决权股

份总数3.124％。其中，B股股东通过网络投票的7人，代表股份数31.3564万股，占

本公司B股股东有表决权股份总数的0.139％。

4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会

议。

二、提案审议表决情况：

表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

总表决情况：

代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

与会全体股东 291,085,624 288,407,524 99.080% 2,509,300 0.862% 168,800 0.058%

其中：与会 B 股股 123,831,536 123,685,036 99.882% 146,500 0.118% 0 0.000%
东

其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

与会中小投资者 33,765,251 31,087,151 92.068% 2,509,300 7.432% 168,800 0.500%

其中：与会 B 股 8,545,636 8,399,136 98.286% 146,500 1.714% 0 0.000%
中小投资者

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：
……
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