公告日期：2026-05-27

目 录

经公司第十一届董事会第十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东会审议。

序号 议案名称 页码

1.00 关于变更公司类型的议案 2

2.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 3

3.00 关于公司衍生品交易计划的议案 9

1.00、关于变更公司类型的议案

各位股东：

公司《营业执照》现登记的公司类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》等有关规定，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（中外合资、上市）” 变更为“股份有限公司（外商投资、上市） ” ，其他信息保持不变。

本议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026 年 5 月 27 日

2.00、关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：

序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容

1 第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日 第三条 公司于 1997 年 7 月 29 日经
经原国务院证券管理委员会批准，首次 原国务院证券管理委员会批准，首次向
向境外投资人发行以外币认购并且在 境外投资人发行以外币认购并且在境内
境内上市的境内上市外资股 8,000 万 上市的境内上市外资股 8,000 万股，于
股，于 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交 1997 年 8 月 19 日在深圳证券交易所（以
易所（以下简称“深交所”）上市。 下简称“深交所”）上市。

2000年11月24日经中国证券监督 2000 年 11 月 24 日经中国证券监督
管理委员会核准（以下简称“中国证监 管理委员会核准（以下简称“中国证监
会”），公司向境内社会公众增资发行 会”），公司向境内社会公众增资发行
人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年 人民币普通股 5,000 万股，于 2000 年
12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核 2008 年 7 月 7 日，经中国证监会核
准，公司向境内社会公众增资发行人民 准，公司向境内社会公众增资发行人民
币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 币普通股 15,000 万股，于 2008 年 12 月
月 19 日在深交所上市交易。 19 日在深交所上市交易。

2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名 2011 年 8 月 18 日，公司向 344 名
激励对象定向发行1,409万股限制性股 激励对象定向发行 1,409 万股限制性股
票，于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上 票，于 2011 年 9 月 8 日起在深交所上市
市交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 交易。2012 年 12 月 6 日，公司完成 2
2 名离职激励对象的限制性股票回购注 名离职激励对象的限制性股票回购注
销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月 销，回购注销股份 6 万股。2013 年 6 月
27 日，公司完成对 3 名离职、1 名退休 27 日，公司完成对 3 名离职、1 名退休
离职和第二期尚未解锁的限制性股票 离职和第……
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