公告日期：2026-07-09

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2026-031
鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议
通知于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 8 日上午 9:30
在总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董
事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、
独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任第十一届董事会高级管理人员暨董事会秘书
的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经董事会提
名委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。

三、备查文件

1．公司第十一届董事会第十一次会议决议。

2．公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日

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