公告日期：2026-01-27

鲁泰纺织股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的相关议案

目 录

1.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案 ......2
2.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案 ......11
3.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案 ......144.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》部分条款的议案 ......155.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》部分条款的议案 ......196.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》部分条款的议案 ......207.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》部分条款的议案 ..218.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度》部分条款的议案 ......329.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》部分条款的议案4010.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则》部分条
款的议案 ......4111.00 关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案4212.00 关于制定《鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案 ...46
1.00 关于修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》部分条款的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 修订）》的规定，结合本公司的实际情况，现拟将《鲁泰纺织股份有限公司章程》的部分条款进行如下修订：

序号 原条款序号、内容 新条款序号、内容

1 第三十八条 审计委员会成员以外的董 第三十八条 审计委员会成员以外的董
事、高级管理人员执行公司职务时违反 事、高级管理人员执行公司职务时违反法
法律、行政法规或者本章程的规定，给 律、行政法规或者本章程的规定，给公司
公司造成损失的，180 日以上单独或者 造成损失的，连续 180 日以上单独或者合
合计持有公司 1%以上股份的股东有权 计持有公司 1%以上股份的股东有权书面
书面请求审计委员会向人民法院提起 请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审
诉讼；审计委员会成员执行公司职务时 计委员会成员执行公司职务时违反法律、
违反法律、行政法规或者本章程的规 行政法规或者本章程的规定，给公司造成
定，给公司造成损失的，前述股东可以 损失的，前述股东可以书面请求董事会向
书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

审计委员会、董事会收到前款规定的股 审计委员会、董事会收到前款规定的股东
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
司利益受到难以弥补的损害的，前款规 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有
定的股东有权为了公司的利益以自己 权为了公司的利益以自己的名义直接向
的名义直接向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
失的，本条第一款规定的股东可以依照 的，本条第一款规定的股东可以依照前两
前两款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管 公司全资子公司的董事、监事、高级管理
理人员执行职务违反法律、行政法规或 人员执行职务违反法律、行政法规或者本
者本章程的规定，给公司造成损失的， 章程的规定，给公司造成损失的，或者他
或者他人侵犯公司全资子公司合法权 人侵犯公司全资子公司合法权益造成损
益造成损失的，连续一百八十日以上单 失的，连续一百八十日以上单独或者合计
独或者合计持有……
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