公告日期：2026-01-27

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-003

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于 2026
年 1 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10：00 在总公司一楼
会议室召开，本次会议以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘子
斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7
人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建以通讯方式表决，公司部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》。表决结
果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度>部分条款的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法>部分条款的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议

案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度>部分条款
的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度>部分条款的议
案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度>部分
条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施
细则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪
酬与考核委员会审议通过。

12.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员薪酬方案>的
议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-004）。
13.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度>的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过了《关于子公司鲁联新材转让其全资子公司部分股权的议案》。表决结
果 ： 同 意 12 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司转让其全资子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-005）。

15.审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：同意 12
票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

上述第 1、2、3、……
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