公告日期：2026-02-12

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2026-007
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 11 日 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路 81 号）。

3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．召集人：董事会

5．主持人：董事长刘子斌先生

6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．总体情况

股东及股东代理人199人、代表股份29,328.3350万股，占本公司有表决权股份

总数81,730.6920万股的35.884%。其中，B股股东及股东代理人11人、代表股份

12,401.3572万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.842%。

2．出席现场会议的情况

股东及股东代理人 10 人、代表股份 26,611.7945 万股，占本公司有表决权股

份总数 81,730.6920 万股的 32.560%。其中，B 股股东及股东代理人 5 人、代表股

份 12,353.3472 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.630%。符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

3．网络投票的情况

通过网络投票的股东189人、代表股份2,716.5405万股，占本公司有表决权股

份总数3.324％。其中，B股股东通过网络投票的6人，代表股份数48.0100万股，占

本公司B股股东有表决权股份总数的0.212％。

4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会

议。

二、提案审议表决情况：

表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>相关条款的议案》

总表决情况：

代表股份 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比

例 例 例

与会全体股东 293,283,35 292,327,95 99.674% 797,60 0.272% 157,80 0.054%

0 0 0 0

其中：与会 B 股股东 124,013,57 123,955,77 99.953% 57,800 0.047% 0 0.000%

2 2

其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。