公告日期：2026-04-17

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（朱北娜）

各位股东：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《鲁泰纺织股份有限 公司章程》及有关法律、法规的规定，本人作为公司第十一届董事会独立 董事，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、基本情况

本人朱北娜，女，1958 年出生，高级经济师、教授级高级工程师。
1983 年毕业于华东纺织工学院(现更名为“东华大学”),历任中国纺织工 业部副处长、中国棉纺织(色织)行业协会会长、石家庄常山纺织股份有限
公司独立董事。现兼任百隆东方股份有限公司独立董事。自 2025 年 6 月
9 日起担任鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度本人通过现场或以通讯表决方式参加出席公司董事会会议
6 次，对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护
了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、 弃权的情况。

2025 年度任职期间，公司召开股东会 1 次，本人按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人担任公司第十一届董事会提名委员会主席委员、薪酬与考核委员会主席委员、战略委员会委员，具体履职情况如下：
2025 年度本人出席提名委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，
均亲自出席，对专门委员会会议各项议案进行深入了解与讨论，并独立、 客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董专门会议审议事项提出 异议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职 权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股 东征集股东权利的情形。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间超过 9 日，通过参加董事会专门委员会会议、独立董事专 门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经营 情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话、微信和电子邮件等 方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有关 的报道及市场变化对公司经营状况的影响。公司对于独立董事的工作开展 给予充分配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）董事、高级管理人员的提名及聘任

公司于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，完成董事会的换届选举，并于同日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第十一届董事会提名委员会的议案》《关于选举第十一届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》《关于第十一届董事会聘任总裁及副总裁、总会计师的议案》《关于第十一届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于第十一届董事会聘任其他高级管理人员的议案》。公司在董事、高级管理人员的选举和聘任过程中，提名、选举及聘任流程均符合法律法规规定，被提名人具有相关任职经验和能力，程序合法有效。

（二）定期报告相关事项

报告期任职期间，本人对公司 2025 年半年度报告及摘要、2025 年第
三季度报告进行了认真审核，认为上述报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的经营情况和财务状况。上述报告均经公司第十一届董事会审议通 过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，相 关审议及披露程序均合法合规。

（三）应当披露的关联交易

2025 年 12 月 29 日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了预计
2026 年度或 2026-2028 年度《关于日常关联交易的议案》。

上述关联交易事项，已经由独立董事专门会……
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