公告日期：2026-04-17

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B 公告编号：2026-020
鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日。B 股股东应在 2026 年 04 月 27 日（即 B
股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2026 年 4 月 27 日（B
股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258 号）。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制

4.00 非累积投票提案 √

审计机构的议案

关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期

5.00 非累积投票提案 √

利润分配方案的议案

6.00 关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次股东会作 2025 年度述职报告，但不作为表决事项。

3、上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司 2026 年 4
月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年年度股东会议案材料》。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：参加本次股东会现场会议的股东，请持本人身份证等股权证明到公司登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委……
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