公告日期：2026-04-17

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（周志济）

各位股东：

本人在任职鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

本人任期满 6 年，已于 2025 年 5 月 7 日正式离任，不再担任公司任何
职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人周志济，男，1963 年出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师，现任山东金衡咨询有限公司监事，曾任山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

本年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法合规，因此本人对 2025 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。

报告期任期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

本年度应出席 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会次数

董事会次数 次数 董事会次数 次数

5 1 4 0 0

本年度任职期间，公司未召开股东会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期任职期间，本人担任公司第十届董事会审计委员会主席委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，具体履职情况如下：

本人应出席审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核
委员会会议 1 次、战略委员会会议 1 次、独立董事专门会议 1 次，本人通
过现场及通讯表决方式参加相关会议，对专门委员会议各项议案进行深入 了解与讨论，并独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及独董 专门会议审议事项提出异议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期任职期间，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职 权，本人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股
东征集股东权利的情形。

（四）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

报告期任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人通过审阅公司内审计划执行情况报告，听取内审工作汇报等深入了解公司内控建设情况，监督内部审计工作开展情况及内部控制的有效性。参加沟通会议听取会计师关于公司 2024 年度审计事项的汇报，就审计过程中发现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师按时保质完成年审工作。

（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期任职期间，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司业绩说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规规定及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期任职期间，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求， 累计现场工作时间超过 5 日，通过参加董事会专门委员会会议、独立董事 专门会议、董事会，并通过电话、微信和电子邮件等方式，与公司董事、 高管人员保持密切联系，充分了解掌握公司生产经营情况、财务管理和内 部控制的执行情况，时刻关注行业内与公司有关的报道及市场变化对公司 经营状况的影响。公司对于独立董事的工作开展给予充分……
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