公告日期：2026-04-17

鲁泰纺织股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（权玉华）

各位股东：

本人 2022 年 6 月 9 日起担任鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，诚实、勤勉、 独立的履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案， 积极参与公司治理及重大决策，切实发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人权玉华，女，1956 年出生，本科学历，会计师。历任国家审计
署济南特派办财政审计处主任科员，中国建设银行山东省分行信托投资公 司筹资公关部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间 业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理等职。现任 公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025 年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东会，
认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对会 议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体
股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东会的召集、召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序， 合法有效，因此本人对 2025 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均 没有提出异议。出席有关会议情况如下：

本年度应出席董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加 委托出席董事会 缺席董事会

次数 次数 董事会次数 次数 次数

12 2 10 0 0

2025 年度任职期间，公司召开股东会 2 次，本人均按时出席了会议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期间，本人担任公司第十届董事会战略委员会委员和第十一届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，具体履职情况如下：

2025 年度本人出席战略委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次、独
立董事专门会议 2 次，本人均亲自出席，并对专门委员会会议各项议案进 行深入了解与讨论，独立、客观、审慎进行表决，未对报告期内委员会及 独董专门会议审议事项提出异议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，本 人不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向 董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集 股东权利的情形。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就 2024 年年度审计工作、年度财务审计、内控审计及年度报告有关问题、募集资金存放与使用情况报告、内部控制自我评价报
告、控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况与年审注册会计师进行有关沟通。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，累
计现场工作时间达到 15 日，通过参加董事会专门委员会会议、独立董事 专门会议、董事会、股东会，对公司现场实地考察、充分了解公司生产经 营情况、财务管理和内部控制的执行情况，并通过电话、微信和电子邮件 等方式，与公司董事、高管人员保持密切联系，时刻关注行业内与公司有 关的报道及市场变化对公司经营状况的影响。公司对于独立董事的工作开 展给予充分配合与支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年 1 月 23 日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了预
计 2025 年《关于日常关联交易的议案》；2025 年 12 月 29 日，公司第十
一届董事会第六次会议审议通过了预计 2026 年度或 2026-2028 年度《关于日常关联交易的议案》。

上述关联交易事项，已经由独立董事专门会议事前审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为上述关联交易事项的审议程序符合法律法规的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股……
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